پلیس فدرال آمریکا (FBI) از بیت کوین برای اثبات اتهام یک رپر روسی استفاده کرد
پلیس فدرال آمریکا (FBI) توانسته با بررسی تراکنش ها و کیف پول های بیت کوین (Bitcoin Wallet) یک خواننده رپر روسی، اتهام او به پولشویی و همکاری با یک باند خلافکار را اثبات کند
آیا بیت کوین یک مدرک معتبر است؟
دفتر تحقیقات فدرال(FBI) از فعالیت‌های یک کیف پول بیت کوین و یک حساب قدیمی مربوط به صرافی مبادله رمز ارز به عنوان مدرک اصلی یک پرونده جهت دستگیری یک رپر روسی به اتهام توطئه برای انجام پولشویی، استفاده کرده است.
سامانتا شلنیک (Samantha Shelnick) یک مامور ویژه پلیس فدرال اف بی ای در روزهای ابتدایی هفته جاری اعلام کرد که او و تیم تحت مدیریتش از تراکنش های دیجیتال به عنوان مدرکی برای ردیابی و کشف یک عملیات بزرگ پولشویی استفاده کرده اند.
طبق گفته های این مامور اف بی ای، این فرایند پولشویی قرار بود توسط یک سازمان جنایی زیر زمینی موسوم به QQAAZZ صورت بگیرد. به نظر می‌رسد که ماکسیم بویکو (Maksim Boiko) رپر و ترانه ساز با رهبران این باند خلافکار رابطه نزدیکی داشته است.
پلیس فدرال آمریکا (FBI) از بیت کوین برای اثبات اتهام یک رپر روسی استفاده کرد
گزارشات حاکی از آن است که سازمان زیرزمینی QQAAZZ با دریافت و تبدیل ارزهای فیات به ارز دیجیتال، برای مجرمان سایبری پولشویی می‌کند. این گروه در چندین صرافی ارز دیجیتال از جمله کوین‌بیس (Coinbase) و بیت‌استامپ (Bitstamp) حساب کاربری تحت نام «Atrofi95» افتتاح نموده و اقدام به پولشویی کرده است.
آیا استفاده از پروتکل KYC مهم است؟
از آنجا که این صرافی های ارز دیجیتال به پروتکل‌های شناخت مشتری (KYC) مجهز شده‌اند، اف بی ای توانسته ایمیل متصل شده به حساب های مبادله‌ی رمز ارزها را پیگیری کرده و در نهایت به شخصی با نام اکسیس تروفیموویچ (Aleksejs Trofimovics) برسد، شخصی که مرتباً با ماکسیم بویکو تماس تلفنی داشته است.
در تلفن شخصی بویکو (که مرتباً با تروفیموویچ در ارتباط بوده است) چندین عکس مربوط به کیف پول و تراکنش‌های ارز دیجیتال با ارزشی بالغ بر ۳۵ هزار دلار وجود دارد. پس از تحقیقات بیشتر، مشخص شد که بسیاری از این تصاویر در گفتگوهای بین بویکو و سایر اعضای مظنون QQAAZZ نیز وجود داشته‌اند.
سوء‌ظن نسبت به بویکو زمانی افزایش یافت که مقامات متوجه شدند او و همسرش در ماه ژانویه سال جاری قصد داشته اند با دراختیار داشتن ۲۰ هزار دلار پول نقد، وارد آمریکا شوند. در تلفن همراه بویکو همچنین چندین عکس قدیمی متعلق به سال ۲۰۱۵ وجود دارد که در آن ها حجم زیادی پول را نشان داده است. در آن زمان، بویکو اعلام کرده بود که این حجم پول به وسیله اجاره املاک در روسیه و همچنین سرمایه گذاری در بیت کوین بدست آمده است.
استفاده از نام مستعار
در پرونده ای که توسط اف بی ای در دادگاه منطقه غربی پنسیلوانیا به ثبت رسیده است، مامور شلنیک اعلام نموده که این آژانس همچنین با چندین مکالمه بین افراد مظنون به جرائم سایبری و شخصی با نام مستعار «گنگ‌اس (Gangass)» مواجه شده است.
به نظر می‌رسد که این نام مستعار به ماکسیم بویکو و یک حساب رمز ارزی در صرافی بی تی سی ای (BTC-e) مربوط است. لازم به یادآوری است که این صرافی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۷ و به دلیل تسهیل فعالیت های پولشویی تعطیل شده است. بویکو در این صرافی از یک ایمیل با نام رپری خود یعنی پلین‌آفشیال (Plinofficial) اقدام به افتتاح حساب نموده و نام کاربری خود را «Gangass» انتخاب کرده است.
بویکو که اکنون متهم به دسیسه برای پولشویی می‌باشد، همچنان در توییتر فعال بوده و قصد دارد آلبوم جدید خود را منتشر کند. وی روز دوشنبه با انتشار یک پست در توییتر اعلام کرد «شهر میامی واقعاً به سرزمین زامبی ها تبدیل شده است. تمام فروشگاه های اینجا تعطیل هستند». مقامات اعلام کرده اند که در صورت اثبات گناهکار بودن وی، ماکسیم بویکو به جرم پولشویی با حکم حداکثر ۱۰ سال زندان روبرو خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید